تشکیل پرونده فرار مالیاتی ۲۰ ساله با گردش مالی ۲ همت

به دنبال تحقیقات درباره معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی فردی در استان فارس، مشخص شد که وی از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۱ هیچ مالیاتی پرداخت نکرده است.

با توجه به گردش مالی بالغ‌ بر۲۰ هزارمیلیاردی ریالی با ۳۲ حساب فعال بانکی و فعالیت بدون مجوز متهم در خرید و فروش ارز همچنین واریز و برداشت یکسان و بلافاصله و مراودات مالی با صرافی‌ها و اتباع خارجی، پرونده وی به دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شد.

در نهایت، دادسرای عمومی و انقلاب شیراز بر اساس گزارش مرکز ملی اطلاعات مالی، اوراق و محتویات پرونده، پاسخ استعلام اداره کل مالیاتی و… علیه متهم قرار جلب به دادرسی به اتهام فرار مالیاتی صادر می‌کند.

با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده نامبرده در شهریور ماه سال ۱۴۰۳ کلیه بدهی مالیاتی خود را پرداخت می‌کند.

انتهای پیام/