پولشویی
-
آخرین اخبار
مسدود شدن حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی در بازارهای طلا، ارز و رمزارز
به گزارش همشهری آنلاین، به نقل از بانک مرکزی، این بانک به استناد بند الف ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی…
بیشتر بخوانید » -
بانک،بیمه،بورس
اقدامات بانک مرکزی در مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی این بانک با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
ادعای افشای شیوه‌های دورزدن تحریم با اجرای FATF ناشی از ناآگاهی است
رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد: افشای شیوه‌های دورزدن تحریم‌ها با اجرای توصیه‌های FATF نادرست و ناشی از عدم شناخت…
بیشتر بخوانید » -
عمران و اشتغال
الزامی شدن ثبت معاملات اموال غیرمنقول باید مسیر پولشویی را ببندد
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: الزامی شدن ثبت معاملات اموال غیرمنقول و الزاماتی که در شبکه بانکی…
بیشتر بخوانید » -
آخرین اخبار
شناسایی ۶۸۱ مودی مشکوک به پولشویی
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: در راستای مبارزه با پولشویی و مطابق…
بیشتر بخوانید » -
آخرین اخبار
قیمت تتر در حال سقوط است | چرا بانک مرکزی با صرافی های رمزارز مماشات کرد؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، بعد از بستن صرافی های رمز ارزی از سوی بانک مرکزی قیمت…
بیشتر بخوانید » -
آخرین اخبار
کشف فرار مالیاتی از محل فعالیت هفت صندوق قرض الحسنه
به گزارش همشهری آنلاین، شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از…
بیشتر بخوانید » -
بانک،بیمه،بورس
درآمد دلاری و تسهیلات بدون ضامن؛ اسم رمزهایی برای پولشویی + فیلم
بنابر گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، سواستفاده از نام و نشان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در تبلیغات…
بیشتر بخوانید » -
101 سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی 73 هزار میلیاردی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی خانی دبیر شورای‌عالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز ملی اطلاعات…
بیشتر بخوانید » -
بانک،بیمه،بورس
ایران خیلی دیر به موضوع رمزارزها ورود کرده است
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در…
بیشتر بخوانید » -
بانک،بیمه،بورس
تعهد گروه مبارزه با پولشویی اوراسیا برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، به دنبال ارائه‌های متعدد اقدامات کشور در حوزه مبارزه با…
بیشتر بخوانید » -
بانک،بیمه،بورس
توسعه بانکداری باز منجر به رشد اقتصادی می شود
به گزارش خبرنگار مهر، آمنه نادعلی زاده مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، در نشست تخصصی…
بیشتر بخوانید » -
بانک،بیمه،بورس
فرآیندهای مبارزه با پولشویی در سامانه سیاح اجرایی می شود
به گزارش خبرنگار مهر، زهره پاپی سرپرست اداره راهبری سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در نشست تخصصی «نظارت هوشمند؛…
بیشتر بخوانید » -
آخرین اخبار
شرط جدید بانک مرکزی برای واریز وجه معاملات به کارت بانکی | این نوع از واریز وجه ممنوع شد
به گزارش همشهری‌آنلاین، ترویج کارت‌های اجاره‌ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده است تا بانک…
بیشتر بخوانید » -
آخرین اخبار
عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک ؛ ۳ مدیر دیگر هم فرصت گرفتند
به گزارش همشهری آنلاین، بانک مرکزی از عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک خبر داد و اعلام کرد:…
بیشتر بخوانید » -
بانک،بیمه،بورس
عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور
به گزارش خبرگزاری مهر بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
متخلفان فساد در دستگاه‌های اداری اشخاص پر ریسک هستند و رصد دائمی می‌شوند
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: همه کارکنانی که جرم آنها…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی > اقتصاد کلان
رایزنی ایران و برزیل برای مبارزه با پولشویی
روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
قانون پولشویی بالای سر درآمدهای مشکوک در سال آینده
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می‌کنیم، از افراد…
بیشتر بخوانید » -
بانک،بیمه،بورس
۴ اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس، ابوالقاسم فرجی‌نیا با بیان این که بر اساس قانون مبارزه با…
بیشتر بخوانید »