پولشویی
-
اقتصاد کلان
صدور مجوز سامانه‌های مبارزه با پولشویی تکذیب شد
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ادعاهای مطروحه و مطالب منتشره در خصوص اخذ مجوز…
بیشتر بخوانید » -
در حوزه FATF تحول جدیدی رخ نداده است
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پی فضاسازی برخی رسانه‌ها…
بیشتر بخوانید » -
استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفته ایم
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و…
بیشتر بخوانید » -
لایحه رمزارزها آماده ارسال به مجلس است
معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: آیین‌نامه جامعی را درباره رمزارزها در دولت تصویب کرده‌ایم و لایحه‌ای را نیز تنظیم کرده‌ایم که…
بیشتر بخوانید » -
نقش تحریم‌های آمریکا در ایجاد پولشویی و تروریسم
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: تحریم‌های ظالمانه آمریکا و کشورهای غربی باعث ایجاد مشکلاتی در مقابله با پولشویی…
بیشتر بخوانید » -
برای مقابله با پولشویی و فساد چاره‌ای جز هوشمند کردن نظارت‌ها نداریم
رئیس سازمان بازرسی گفت: روز گذشته موضوعی را در برنامه هفتم پیشنهاد دادم مبنی بر اینکه به سازمان بازرسی، نظارت…
بیشتر بخوانید » -
شناسایی ۶هزار فراری مالیاتی دانه درشت/ ۳۸پرونده پولشویی تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تأمین…
بیشتر بخوانید » -
شناسایی ۶ هزار فراری مالیاتی/ ۳۸ پرونده پولشویی تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تأمین…
بیشتر بخوانید » -
صدور رای قطعی برای ۳۸ پرونده مقابله با پولشویی
وزیر اقتصاد گفت: در یک سال و نیم گذشته روند مقابله با پولشویی سرعت گرفته که طی این مدت برای…
بیشتر بخوانید » -
ایران در مبارزه با پولشویی جلوتر از کشورهای مدعی است
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم از بسیاری…
بیشتر بخوانید » -
بانکها برای تعبیه زیرساخت های مبارزه با پولشویی ۴ ماه فرصت دارند
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه‌ای به مؤسسات مالی اعلام کرد که…
بیشتر بخوانید » -
مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی می‌شوید
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در…
بیشتر بخوانید » -
شناسایی ۴۰۰ نفر مظنون به پولشویی/حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه ۴۰۰ نفر به عنوان مظنون در لیست پولشویی قرار گرفتند اظهار کرد: حذف…
بیشتر بخوانید »